公告日期：2026-04-27

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2026-011
证券代码：123259 债券简称：锦浪转 02

锦浪科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司会议
室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

非累积投票提案

关于公司 2025 年度董事会工作报告的议

1.00 非累积投票提案 √

案

关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的

2.00 非累积投票提案 √

议案

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合

3.00 非累积投票提案 √

伙）为公司 2026 年度审计机构的议案

4.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 非累积投票提案 √

关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026

6.00 非累积投票提案 √

年度薪酬方案的议案

7.00 关于 2026 年度担保额度预计的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于开展外汇套期保值业务的议案 非累积投票提案 √

关于回购注销 2023 年限制性股票激励计

9.00 划部分已授予但尚未解除限售的限制性股 非累……
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