公告日期：2026-04-28

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2026-023
证券代码：123259 债券简称：锦浪转 02

锦浪科技股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23 日召开第四
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，
定于 2026 年 5 月 18 日（星期一）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公
司 2025 年年度股东会，具体内容详见公司于 2026 年 4月 27 日在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-011）。

2026 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本着提高决策效率的原则，公司控股股东王一鸣先生提请将上述议案作为临时提案提交公司
2025 年年度股东会审议，并向董事会提交了《关于提请增加 2025 年年度股东会临时提案的函》。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）及《锦浪科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定：单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。临时提案应当有明确议题和具体决议事项。董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提
交股东会审议。经董事会核查：截至本公告披露日，王一鸣先生直接持有公司股份 99,939,822 股，合计持股 1%以上；其依法具有提出临时提案的资格，且提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，提案程序亦符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》《股东会规则》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。除增加上述临时提案外，公司2025 年年度股东会的其他议案、股权登记日、召开时间、召开地点、召开方式及其他会议事项均保持不变，现将公司 2025 年年度股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有
权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司会议
室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 ……
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