公告日期：2026-05-14

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2026-043
石药创新制药股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。

一、会议的召开和出席情况

1. 股东会的届次：2026 年第二次临时股东会。

2. 会议召集人：公司董事会。

3. 会议主持人：公司董事长姚兵。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 14 日（星期四）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 14 日 9:15-15:00。

5. 现场会议召开地点：河北省石家庄市高新区中山东路 896 号公司会议室。
6. 出席会议的股东人数：

通过现场和网络投票的股东 274 人，代表股份 1,166,928,581 股，占公司有
表决权股份总数的 83.7954%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,048,645,906 股，占公司有表
决权股份总数的 75.3017%。

通过网络投票的股东 271 人，代表股份 118,282,675 股，占公司有表决权股
份总数的 8.4937%。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。公司董事、高级管理人员及北京海润天睿律师事务所见证律师出席、列席本次股东会。北京海润天睿律师事务所指派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议并通过了下述议案：

议案 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》

本提案以累积投票、等额选举方式对非独立董事候选人进行表决，选举姚兵先生、韩峰先生、戴龙先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。

具体表决情况如下：

1.01 选举姚兵先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：

同意股份数：1,165,412,580 股。

其中，中小股东表决结果：

同意股份数：116,767,074 股。

姚兵先生当选第七届董事会非独立董事。

1.02 选举韩峰先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：

同意股份数：1,166,180,170 股。

其中，中小股东表决结果：

同意股份数：117,534,664 股。

韩峰先生当选第七届董事会非独立董事。

1.03 选举戴龙先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：

同意股份数：1,164,729,795 股。

其中，中小股东表决结果：

同意股份数：116,084,289 股。

戴龙先生当选第七届董事会非独立董事。

议案 2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》

本提案以累积投票、等额选举方式对独立董事候选人进行表决，选举邸丛枝女士、杨鹏先生、李迪斌先生、周建平先生为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年；选举周宏女士为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过且公司 H 股发行并上市之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体表决情况如下：

2.01 选举邸丛枝女士为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：

同意股份数：1,166,121,786 股。

其中，中小股东表决结果：

同意股份数：117,476,280 股。

邸丛枝女士当选第七届董事会独立董事。

2.02 选举杨鹏先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：

同意股份数：1,165,676,288 股。

其中，中小股东表决结果：

同意股份数：117,030,782 股。

杨鹏先生当选第七届董事会独立董事。

2.03 选举李迪斌先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：

同意股份数：1,166,238,016 股。

其中，中小股东表决……
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