公告日期：2026-05-14

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2026-045
石药创新制药股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员

和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 14 日召开
了 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第七届董事会非职工代表董事。2026 年 4 月24 日，公司召开了职工代表大会，选举产生了公司第七届董事会职工代表董事。
公司于 2026 年 5 月 14 日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过《关于
选举公司董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。选举产生了公司第七届董事会董事长、各专门委员会委员，同意聘任公司高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第七届董事会组成情况

非独立董事：姚兵（董事长）、韩峰、戴龙、徐雯

独立董事：邸丛枝、杨鹏、李迪斌、周建平、周宏（H 股上市后生效）

公司第七届董事会由上述 9 名董事组成，任期自 2026 年第二次临时股东会
审议通过之日起三年，其中周宏女士任期自公司 H 股发行并上市之日起至第七届董事会任期届满之日止。上述人员均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不
存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司董事会成员中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的人数比例符合相关法规的要求，其任职资格在公司 2026 年第二次临时股东会召开前已通过深圳证券交易所备案审核。

二、第七届董事会各专门委员会组成情况

公司第七届董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体人员组成情况如下：

董事会战略与 ESG 委员会委员成员：姚兵（召集人）、韩峰、李迪斌

董事会审计委员会委员成员：邸丛枝（召集人）、杨鹏、周建平

董事会提名委员会委员成员：杨鹏（召集人）、邸丛枝、姚兵

董事会薪酬与考核委员会委员成员：李迪斌（召集人）、邸丛枝、戴龙

三、高级管理人员及证券事务代表情况

总经理兼财务总监：戴龙

副总经理：惠希武

董事会秘书兼证券事务代表：徐雯

公司董事会提名委员会审议通过聘任高级管理人员事项。上述高级管理人员均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司董事会秘书兼证券事务代表徐雯已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

职务 董事会秘书、证券事务代表

姓名 徐雯

联系地址 河北省石家庄市栾城区张举路 62 号

联系电话 0311-67809843

传真 0311-67809843

电子邮箱 300765@mail.ecspc.com

特此公告。

石药创新制药股份有限公司
董事会
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