公告日期：2025-10-01

石药创新制药股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为更好地发挥石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）总经理、副总经理及财务负责人的作用，明确其职责、权限，规范高级管理层的运作，根据有关法律、行政法规、规范性文件以及《石药创新制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本工作细则。
第二条 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员。
第二章 高级管理人员的职责和分工

第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，公司董事会可以决定由董事会成员兼任总经理。兼任公司高级管理人员的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

公司设副总经理若干名，财务负责人一名，均由总经理提请董事会聘任或解聘。

第四条 总经理对公司董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施本公司年度经营计划和投资计划；

（三）拟订公司的内部管理机构和分支机构的设置方案；

（四）拟订本公司基本管理制度；

（五）制定公司具体规章制度；

（六）拟订本公司的经营计划方案和投资方案；

（七）提请聘任或解聘副总经理、财务负责人等高级管理人员；

（八）决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（九）决定本公司员工的奖惩；

（十）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第五条 副总经理作为公司高级管理人员，行使下列职权：

（一） 协助总经理的工作；

（二） 受总经理委托分管部门某项业务或某些部门的工作，就其分管的业务和日常工作对总经理负责并在职责范围内签发有关的业务文件、处理具体的生产经营与管理事宜并向总经理报告工作；

（三） 在总经理缺席或不方便履行职责时，受总经理委托代行总经理部分或全部职权；

（四） 副总经理可以向总经理提议召开总经理办公室会议；

（五） 负责公司、董事会授权安排的其他工作。

第六条 财务负责人作为公司高级管理人员，行使下列职权：

（一） 协助总经理的工作；

（二） 主管公司的日常财会及资产、投融资有关工作，审查、签署重要的财务文件并向总经理报告；

（三） 主管公司的财务、审计部门；

（四） 负责公司的财务预决算的总审核和投资、借贷项目的专业评审和组织经济效益分析，并负责建立健全会计核算体系，对会计核算和财务审计实施业务指导，对公司的财务报告和财务信息披露实行把关；

（五） 负责组织编制公司年度、季度、月度财务预算、财务报告、年度财务决算，保证财务数据准确、真实、完整；

（六） 负责组织审核分子公司财务报告和运营评价，组织公司会计报告合并与分析、运营评价，并向总经理、董事会报告；

（七） 负责组织制定公司税务策略，并组织实施；

（八） 负责组织开展成本费用的分析、监督、控制工作；

（九） 按审计委员会要求，组织公司及分子公司审计工作；

（十） 完成总经理交办的其它工作；

（十一）负责公司、董事会授权安排的其他工作。

第三章 总经理办公会议召开的条件、程序和参加人员

第七条 公司实行总经理负责下的总经理会议制。总经理办公会议是公司管理层讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项以及各职能部门提交会议审议事项的工作会议，经讨论无法达成一致意见时，由总经理做出决定。

第八条 总经理办公会议分为总经理例会和总经理临时办公会（不定期）。

有下列情况的，总经理应立即召开临时总经理办公会议：

(一) 董事会提议时；

(二) 总经理认为必要时；

(三) 有重要的经营管理事项必须立即决定时；

(四) 有突发性事件可能对公司利益造成重大影响时。

第九条 参加总经理办公会议的人员包括总经理、副总经理、财务负责人、总经理助理及公司办公室主任。公司认为必要时，公司的董事会秘书、部门总经理或其他职员可以列席会议。总经理认为必要时，可指定部门负责人或其它与会议内容有关的人员列席参加。总经理办公会议作出重大决定之前，必要时应征询董事会秘书的意见。

第十条 总经理办公会议由总经理主持召开，总经理因故缺席会议时，由总经理委托一名副总经理或财务负责人或总经理授权的参加会议的其他人员主持。

第十……
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