公告日期：2025-10-01

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-080

石药创新制药股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《石药创新制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议审议通过，决
定于 2025 年 10 月 16 日（星期四）召开 2025 年第二次临时股东大会。本次股东
大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2025 年第二次临时股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）下午 14:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 10 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 16 日 9:15-15:00。

5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025 年 10 月 13 日（星期一）。

7. 出席对象：

（1）截至 2025 年 10 月 13 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和行使表决权（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）公司董事会同意列席的相关人员。

8. 现场会议召开地点：河北省石家庄市高新区中山东路 896 号公司会议室。
二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 关于现金收购控股子公司石药集团巨石生物制药有限 √

公司部分少数股权暨关联交易的议案

2.00 关于修订《公司章程》的议案 √

√作为投票对
3.00 关于修订《股东大会议事规则》等部分制度的议案 象的子议案
数：（7）

3.01 《股东会议事规则》 √

3.02 《董事会议事规则》 √

……
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