公告日期：2025-10-01

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-073
石药创新制药股份有限公司

第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第六届监事会
第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 9 月 30 日在公司会议室以现
场方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 26 日以专人送出、电话通知等方式送达全
体监事。

会议由公司监事会主席张继勇先生主持。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。出席监事的资格、人数及召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《石药创新制药股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于现金收购控股子公司石药集团巨石生物制药有限公司部分少数股权暨关联交易的议案》

经审议，监事会同意公司以现金方式向公司关联方石药集团恩必普药业有限公司购买巨石生物 29%的股权。

本议案经公司监事会审议通过后，尚须提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议并通过《关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

经审议，监事会同意公司申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市。

本议案经公司监事会审议通过后，尚须提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）逐项审议并通过《关于公司申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

经审议，监事会同意公司申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的相关具体方案，具体审议情况如下：

1. 上市地点

本次发行的全部境外上市股份（以普通股形式）将在香港联交所主板上市交易。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 发行股票的种类和面值

本次发行上市的股票为境外上市股份（H 股），均为普通股，以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币 1 元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 发行及上市时间

公司将在股东大会关于本次发行上市的决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市，具体发行及上市时间将由股东大会授权董事会及/或其获授权人士根据国际资本市场情况和境内外有关监管部门审批/备案进展及其他情况加以决定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 发行对象

本次发行拟在全球范围内进行发售，包括面向香港公众投资者的香港公开发售，以及参与国际配售的国际投资者、依据中国相关法律有权进行境外证券投资的境内合格投资者（QDII）及其他符合监管规定的可以进行境外投资的投资者。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 发行方式

本次发行方式为香港公开发售及国际配售。香港公开发售为向香港公众投资者公开发售，国际配售则向符合投资者资格的国际机构投资者配售。

根据国际资本市场惯例和市场情况，国际配售可包括但不限于：（1）依据美国《1933 年证券法》及其修正案项下 144A 规则（或其他豁免）于美国向合资格机构投资者进行的发售；（2）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 S 条例进行的美国境外发行。

具体发行方式将由股东大会授权董事会及/或其获授权人士根据法律规定、监管机构批准或备案及国际资本市场情况等加以决定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 发行规模

根据适用法律法规关于最低发行比例、最低公众持股比例、最低流通比例等香港联交所要求及其他监管规定的要求（或豁免），结合公司未来业务发展的资本需求，公司本次拟申请公开发行的境外上市股份不超过本次发行上市后公司总股本的 10%（不包括行使超额配售选择权的股份），并授权整体协调人根据当时的市场情况，选择行使不超过上述基础发行股数的 15%的超额配售选择权。

公司境外上市股份的最终发行数量（包括行使超额配售选择权发行的股份数量）、发行比例由公司股东大会授权董事会及/或其获授权人士，按照适用法律法规和证券监管机构规定的条件及市场情况，并与本次发行的……
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