公告日期：2025-10-01

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2025-078
石药创新制药股份有限公司

关于修订 H 股发行并上市后生效的《公司章程（草案）》以
及制定、修订公司部分治理制度（草案）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 30 日召开
第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<石药创新制药股份有限公司章程（草案）>及相关制度（草案）的议案》《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的其他内部制度（草案）的议案》，现将相关事项公告如下：

一、修订及制定说明

鉴于公司拟申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”），公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及其他境内外有关法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况和需求，制定了公司本次发行上市后适用的《石药创新制药股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及相关制度（草案）。
《公司章程（草案）》及相关制度（草案）经股东大会审议通过后，将自本次公开发行境外上市股份（H 股）于香港联合交易所有限公司上市之日起生效并实施，公司现行《公司章程》及相应的议事规则（包括本次发行上市前不时修订的版本）同时失效。在《公司章程（草案）》及相关制度（草案）生效前，公司现行《公司章程》及相应的议事规则继续有效。

二、《公司章程（草案）》修订情况

修订前 修订后

修订前 修订后

第一条 为维护石药创新制药股份有限公司（以
第一条 为维护石药创新制药股份有限公司（以 下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以
和其他有关规定，制订本章程。 下简称“《香港上市规则》”）和其他有关规定，
制订本章程。

第四条 公司于2019年3月1日经中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首
次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股，于
第四条 公司于2019年3月1日经中国证券监督 2019 年 3 月 22 日在深圳证券交易所上市。

管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首 公司于【】年【】月【】日经中国证监会备案，次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股，于 并于【】年【】月【】日经香港联合交易所有
2019 年 3 月 22 日在深圳证券交易所上市。 限公司（以下简称“香港联交所”）批准，首次
公开发行【】股境外上市外资股，【并超额配
售了【】股 H 股（定义见下文）】，前述 H
股于【】年【】月【】日在香港联交所主板上
市。

第十九条 经依法向中国证……
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