公告日期：2025-10-01

石药创新制药股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）为保障股东能够依法行使权利，确保股东会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《石药创新制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东（含代理人）出席股东会，依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。

第四条 公司召开股东会，应当聘请律师事务所对以下问题出具法律意见并公告：

（一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章
程的规定；

（二） 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三） 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四） 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东会职权

第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一） 决定公司的经营方针和投资计划；

（二） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
（三） 审议批准董事会的报告；

（四） 审议批准审计委员会的报告；

（五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八） 对发行公司债券或者其他证券及公司上市作出决议；

（九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十） 对修改《公司章程》作出决议；

（十一） 对回购公司股份作出决议；

（十二） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十三） 审议批准《公司章程》规定的需由股东会决定的重大对外投资、
重大资产处置等交易事项，重大关联交易事项及重大对外担保等
事项；

（十四） 审议批准股权激励计划；

（十五） 审议批准变更募集资金用途事项；

（十六） 审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东
会决定的其他事项。

上述股东会职权范围内的事项，应由股东会审议决定，不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

第六条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
第三章 股东会的召开程序

第一节 股东会的召开方式

第七条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现本规则第八条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出
机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。

第八条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股
东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）审计委员会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

第九条 公司召开股东会的地点为：公司住所地或会议通知中确定的地点。股东会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当于现场会议召开日2 个交易日前发布通知并说明具体原因。

公司召开股东会，除现场投票外，应当通过深圳证券交易所交易系统、互 联网投票系统等方式为股东提供股东会网络投票服务，股东通过上述方式参加 股东会的，视为出席。

股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。

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