公告日期：2026-03-17

石药创新制药股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照相关

的法律法规，认真履行董事会的各项职责及权利，并积极推进股东会、董事会等
管理程序的规范、实施与落实。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、报告期内总体经营情况

截至 2025 年期末，公司总资产 62.76 亿元，归属于上市公司股东的净资产

26.67 亿元；2025 年，公司实现营业收入 21.58 亿元，较上年同期增长 8.93%；

实现归属于上市公司股东的净利润-2.41 亿元，较上年同期减少 2.95 亿元。实现

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.94 亿元，较上年同期减少

3.37 亿元。

二、报告期内董事会的运作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，共召开了董事会会议 8 次，审议议案共 52 项。各项会议的召集

和召开程序、表决程序、审议事项等均符合法律、法规和《公司章程》的规定，
会议决议合法有效，确保了公司生产经营工作顺利开展。会议及议案具体情况如
下：

序号 召开日期 会议届次 会议议案

(1)《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

(2)《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

(3)《关于公司<2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》

(4)《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

(5)《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

(6)《关于聘请公司 2025 年度会计师事务所的议案》

2025 年 3 第六届董事 (7)《关于公司及子公司向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》
1 月 19 日 会第二十二 (8)《关于公司 2025 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

次会议 (9)《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

(10)《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

(11)《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

(12)《关于公司 2024 年度可持续发展报告的议案》

(13)《关于 2024 年度日常关联交易执行情况的议案》

(14)《关于石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司业绩承诺实现情况及业绩
承诺期满减值测试情况的议案》

序号 召开日期 会议届次 会议议案

(15)《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

(16)《关于制定<市值管理制度>及<舆情管理制度>的议案》

(17)《关于拟增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》

(18)《关于聘任副总经理的议案》

(19)《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》

……
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