公告日期：2026-03-17

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2026-017
石药创新制药股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会
议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 3 月 16 日在公司会议室以现场加通讯表决
相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 3 月 2 日以专人送出、电话通知等方式
送达全体董事。

会议由公司董事长姚兵先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数 8 人，实际出席董事人数 8 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药创新制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会同意通过公司《2025 年度总经理工作报告》，2025 年度公司总经理带领管理层有效地执行了公司董事会、股东会的各项决议及公司的各项管理制度，较好地完成各项工作计划。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议并通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会同意通过公司《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董
事李迪斌先生、杨鹏先生、邸丛枝女士、周建平先生向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

本议案需提交股东会审议并表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议并通过《关于公司<2025 年年度报告全文>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的
内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东会审议并表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议并通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

本议案需提交股东会审议并表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议并通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经审议，鉴于公司 2025 年度出现亏损，结合公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，董事会同意，2025 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交股东会审议并表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议并通过《关于聘请公司 2026 年度会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意通过《关于聘请公司 2026 年度会计师事务所的议案》，
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见，决定提议续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度财务报告及内部控制审计机构，2026 年度审计费用定价将由董事会提请股东会授权管理层根据 2026 年公司审计工作量和市场价格水平等与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

本议案需提交股东会审议并表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议并通过《关于公司 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议，董事会同意通过《关于公司 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方
案的议案》，根据《公司章程》以及其他内部管理制度的规定，公司 2026 年度董事（不含独立董事）和高级管理人员薪酬将由基本薪酬和绩效薪酬组成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬参考同行业可比公司薪酬标准，综合考虑岗位职责、工作经验、从业年限、个人贡献等因素确定，按月发放。绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据年度的考核结果核定。公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市……
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