公告日期：2026-03-17

石药创新制药股份有限公司

2025 年度内部控制评价报告

石药创新制药股份有限公司全体股东：

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基
础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制
有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

内部控制评价的范围涵盖了公司及全资（控股）子公司的各种业务和事项。
纳入评价范围的业务和事项包括：组织架构、人力资源、企业文化、内部审计、资金活动、全面预算、生产经营、采购业务、资产管理、销售业务、研发活动、关联交易、对外担保、募集资金、财务报告、固定资产管理、子公司管理、信息披露等。

1、组织架构

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和其他适用法律法规的要求，制定并发布《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等内部政策，完善公司治理体系。通过搭建由股东会、董事会和经营管理层组成的权责明确、运作规范治理结构，有效保证公司治理决策的公正性与科学性。

公司设置了包括人力资源部、国际贸易部、国内贸易部、综合办公室、财务部、审计部、证券事务部、研发中心、质量管理部、生产技术部、采购部、安全环保部、设备动力部等在内的多个职能部门，各部门之间职责明确、分工合理、相互制约。

2、人力资源

公司为规范董事及高级管理人员的提名、产生和考核程序，特设立董事会提名委员会，制定了相关工作细则，委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。公司秉承“尚贤用能、兼容并蓄、成事达人”的人才理念，注重人才的选择、培训和激励，建立了员工聘用、考核、奖励、晋升、培训等一系列劳动人事制度，形成了较为完善的人力资源管理体系。

3、企业文化

公司高度重视企业文化建设，坚守“做好药，为中国，善报天下人”的企业使命，秉承开放包容、勤奋务实、公正诚信、合作共享的核心价值观，将文化理念深度融入公司治理与经营管理全过程。通过持续强化合规文化、质量文化、创新文化与责任文化建设，引导全体员工树立合规意识、诚信意识与风险意识，营造风清气正、积极向上、规范有序的内部环境。企业文化作为内部控制的重要基础，为公司健全内控体系、防范经营风险、实现持续健康发展提供了有力支撑与坚实保障。

4、内部审计

公司根据《企业内部控制基本规范》制定了《内部审计制度》，审计部依法履行职能，对公司及其下属子公司的内部控制的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评价；对公司及其下属子公司的经济活动、财务状况等情况进行内部审计，并对其经济效益的真实性、合法性、合理性做出评价；协助公司建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为；组织实施公司内部控制评估工作，以及风险管理、风险评估工作。审计人员开展内部审计工作应当保持独立性，坚持客观公正、实事求是、廉洁奉公、保守秘密的原……
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