公告日期：2026-04-28

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2026-033
石药创新制药股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会
议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 24 日在公司会议室以现场加通讯表决
相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 21 日以专人送出、电话通知等方式
送达全体董事。

会议由公司董事长姚兵先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数 8 人，实际出席董事人数 8 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药创新制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

经审议，鉴于公司第六届董事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名姚兵先生、韩峰先生、戴龙先生为第七届董事会非独立董事候选人。公司第七届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

1.1 提名姚兵先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.2 提名韩峰先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1.3 提名戴龙先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案需提交股东会审议并表决，并采用累积投票制进行投票选举。

2、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

经审议，鉴于公司第六届董事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名邸丛枝女士、杨鹏先生、李迪斌先生、周建平先生为第七届董事会独立董事候选人。公司第七届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起生效。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交股东会审议。

经审议，董事会同意根据有关法律法规以及公司制定的 H 股发行并上市后
生效的《石药创新制药股份有限公司章程（草案）》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名周宏女士为公司独立董事，任期自股东会审议通过且公司 H 股发行并上市之日起至第七届董事会任期届满之日止。

2.1 提名邸丛枝女士为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.2 提名杨鹏先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.3 提名李迪斌先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.4 提名周建平先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.5 提名周宏女士为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案需提交股东会审议并表决，并采用累积投票制进行投票选举。

3、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会具体办理工商变更报备登记等相关手续。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案需提交股东会审议并表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过《关于修订<董事会议事规则><独立董事工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法……
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