公告日期：2026-04-28

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2026-034
石药创新制药股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第三十三次会议，会议审议并
通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会进行审议，并采用累积投票逐项表决。

公司董事会提名姚兵先生、韩峰先生、戴龙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）；提名邸丛枝女士、杨鹏先生、李迪斌先生、周建平先生、周宏女士为公司第七届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司独立董事候选人邸丛枝女士、杨鹏先生、李迪斌先生、周建平先生已取得独立董事资格证书，周宏女士尚未取得独立董事资格证书，但已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
上述董事候选人经公司股东会选举成为董事后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事徐雯女士共同组成公司第七届董事会。第七届董事会任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年，其中周宏女士任期自股东会选举通过且公司 H 股发行并上市之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会和独立董事专门会议对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。

为保证公司正常运作，第六届董事会全体董事将在第七届董事会董事就任前继续担任董事职务，并按照法律法规及《公司章程》的要求认真履行董事职责。
特此公告。

石药创新制药股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 28 日

附件：

1、第七届董事会非独立董事候选人

姚兵：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 5 月出生，博士研究

生学历。曾就职于石药集团中诺药业（石家庄）有限公司，现为公司董事长。
姚兵先生未直接持有公司的股份，现任石药集团有限公司执行董事，与
公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4
条所规定的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，其任职资格符合
《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

韩峰：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 8 月出生，本科学历。
曾就职于石家庄市第一制药厂一分厂、石家庄制药集团新诺威药业有限公司。2006 年 4 月加入公司，曾任公司车间主任、副总经理、总经理，现为公司董
事。

韩峰先生未直接持有公司的股份，现任石药控股集团有限公司董事，与
公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4
条所规定的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合
《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

戴龙：男，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年 6 月出生，本科学历。
曾就职于石药集团中诺药业（石家庄）有限公司。2016 年 12 月加入公司，曾任公……
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