公告日期：2026-04-28

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2026-038
石药创新制药股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 05 月 11 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和行使表决权（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）公司董事会同意列席的相关人员。

8、会议地点：河北省石家庄市高新区中山东路 896 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第七届董事会非 累积投票提案 应选人数
独立董事的议案 （3）人

1.01 选举姚兵先生为第七届董事会非独立董事候选人 累积投票提案 √

1.02 选举韩峰先生为第七届董事会非独立董事候选人 累积投票提案 √

1.03 选举戴龙先生为第七届董事会非独立董事候选人 累积投票提案 √

2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独 累积投票提案 应选人数
立董事的议案 （5）人

2.01 选举邸丛枝女士为第七届董事会独立董事候选人 累积投票提案 √

2.02 选举杨鹏先生为第七届董事会独立董事候选人 累积投票提案 √

2.03 选举李迪斌先生为第七届董事会独立董事候选人 累积投票提案 √

2.04 选举周建平先生为第七届董事会独立董事候选人 累积投票提案 √

2.05 选举周宏女士为第七届董事会独立董事候选人 累积投票提案 √

3.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于修订《董事会议事规则》《独立董事工作细 非累积投票提案 √

则》的议案

5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √

的议案

2、提案披……
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