公告日期：2025-07-10

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2025-034
每日互动股份有限公司

关于董事会换届完成及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 10
日召开 2025 年第一次临时股东大会及 2025 年第二次职工代表大会，会议选举产生了公司第四届董事会董事，完成了董事会的换届选举。在完成董事会换届选举后，公司已于同日召开第四届董事会第一次会议，分别完成了公司董事长及董事会各专门委员会成员的选举、公司高级管理人员及证券事务代表的聘任。现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由 9名董事组成，具体如下：

1、非独立董事：方毅先生（董事长、代表公司执行公司事务的董事）、叶新江先生、葛欢阳先生、吕繁荣先生、尹祖勇先生、董霖先生（职工代表董事）；

2、独立董事：郭斌先生、马冬明先生、金城先生。

上述各董事简历详见附件。公司第四届董事会任期自 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合相关法律、法规所规定的上市公司董事任职资格。第四届董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规要求，3 名独立董事的任职资格和独立性在公司 2025 年第一次临时股东大会召
开前已经深圳证券交易所审核无异议。

二、董事会各专门委员会组成情况

公司第四届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会由方毅先生、叶新江先生、郭斌先生组成，其中方毅先生担任召集人。

2、提名委员会由郭斌先生、金城先生、方毅先生组成，其中郭斌先生担任召集人。

3、审计委员会由马冬明先生、金城先生、尹祖勇先生组成，其中马冬明先生担任召集人。

4、薪酬与考核委员会由金城先生、马冬明先生、葛欢阳先生组成，其中金城先生担任召集人。

上述各专门委员会成员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。期间各委员会成员如不再担任公司董事职务，同时失去委员会成员资格。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，由会计专业人士马冬明先生担任召集人，符合相关法律法规、规范性文件的要求。

三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

总经理：方毅先生

副总经理：叶新江先生、葛欢阳先生、朱剑敏女士、王冠鹏先生

首席技术官：叶新江先生

财务负责人：朱剑敏女士

董事会秘书：王冠鹏先生

证券事务代表：马玉强先生

上述相关人员简历详见附件。上述高级管理人员及证券事务代表任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，同时聘任财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过，上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

董事会秘书王冠鹏先生及证券事务代表马玉强先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

通讯地址：浙江省杭州市西湖区荆大路 100号每日金座南楼

电话：0571-81061638

传真：0571-86473223

电子邮箱：info@getui.com。

四、董事、高级管理人员任期届满离任情况

陈天先生因任期届满，本次换届完成后不再担任公司董事，也不在公司及其控股子公司担任任何职务。吕繁荣先生因任期届满，本次换届完成后不再担任公司副总经理，继续在公司任职，担任公司董事、首席数据官。截至本公告日，陈天先生和吕繁荣先生未持
有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对上述因任期届满离任人员任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感
谢。

特此公告。

每日互动股份有限公司
董事会……
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