公告日期：2026-04-29

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2026-014
每日互动股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七
次会议（以下简称“本次会议”）的通知于 2026年 4 月 22 日以电话、
邮件的方式送达各位董事。本次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司杭
州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，以通讯表决方式出席本次会议的董事 3 人（金城、马冬明、董霖）。董事长方毅先生主持会议，其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《<2025 年年度报告>及其摘要》。

具体内容请见公司 2026 年 4 月 29 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0票，弃权 0 票，回避 0票。

（二） 审议通过《2026 年第一季度报告》。

具体内容请见公司 2026 年 4 月 29 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9票，反对 0 票，弃权 0票，回避 0 票。

（三） 审议通过《2025 年度利润分配预案》。

具体内容请见公司 2026 年 4 月 29 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成 9票，反对 0 票，弃权 0票，回避 0 票。

（四） 审议通过《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报
规划》。

具体内容请见公司 2026 年 4 月 29 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成 9票，反对 0 票，弃权 0票，回避 0 票。

（五） 审议通过《2025 年度总经理工作报告》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，总经理根据 2025 年度的工作情况，编写了《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成 9票，反对 0 票，弃权 0票，回避 0 票。

（六） 审议通过《2025 年度董事会工作报告》。

（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事郭斌先生、金城先生、马冬明先生分别向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会
对此出具了专项意见，具体请见公司 2026 年 4 月 29 日登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

公司独立董事郭斌先生、金城先生、马冬明先生分别提交了《2025年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职，具
体 内 容 请 见 公 司 2026 年 4 月 29 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2025年度述职报告》。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：赞成 9票，反对 0 票，弃权 0票，回避 0 票。

（七） 审议通过《2025 年度内部控制的自我评价报告》。

经审议，董事会认为公司已建立了完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容请见公司 2026 年 4 月 29 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制的自我评价报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成 9票，反对 0 票，弃权 0票，回避 0 票。

（八） ……
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