公告日期：2026-02-13

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2026-021
震安科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

震安科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026年2月11日在创业板指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《震安科技股份有限公司关于召 开2026年第一次临时股东会的通知》。经事后审核发现，原通知中二、会议审议事项 及附件二：授权委托书的相关内容，因《关于公司2026年度向特定对象发行股票方 案的议案》项下未按子议案做分项划分，导致格式有误，现更正如下：

一、更正前“二、会议审议事项本次股东会提案编码示例表”。

备 注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 √

2.00 《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》 √

3.00 《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》 √

4.00 《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 √

5.00 《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报 √

告的议案》

6.00 《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及 √

填补回报措施和相关主体承诺的议案》

7.00 《关于公司2026年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》 √

8.00 《关于公司与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议>的议案》 √

《关于设立募集资金专用账户并授权签署募集资金三方监管协议的议

9.00 案》 √

10.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 √

11.00 《关于拟订公司2026年度限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议 √

案》

12.00 《关于制订公司<2026年度限制性股票激励计划实施考核管理办法> √

的议案》

《关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜

13.00 的议案》 √

14.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年度限制性股票激励计划 √

相关事宜的议案》

更正后：“二、会议审议事项本次股东会提案编码示例表”

备 注
提案编码 提案名称 该 列打 钩 的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积……
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