公告日期：2026-02-25

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2026-023
震安科技股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

独立董事尹擎先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别声明：

1、本次征集投票权为依法公开征集，征集人尹擎先生符合《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）第九十条、《上市公司股东会规则》第三十二条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称《暂行规定》）第三条规定的征集条件；

2、截至本公告披露日，征集人尹擎先生未直接或间接持有公司股份。

根据《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引》）、《暂行规定》的有关规定的有关规定，震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）独立董事尹擎先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2026年3月6日召开的2026年第一次临时股东会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人尹擎作为征集人，保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本公告书在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不会违反法律法规及《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、征集人的基本情况

（一）本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事尹擎先生，其基本情况如下：

尹擎先生：男，1962 年 8 月生，本科学历。1984 年获湖南师范大学化学系
本科毕业证和理学学士学位；1994 年获会计师资格证；1999 年获注册会计师全科合格证；2000 年，通过证券咨询资格考试；2002 年加入中国注册会计师协会；
2005 年获注册会计师执业证书；2016 年 3 月通过深圳证券交易所组织的独立董事资格培训并取得独立董事资格证。2012 年 11 月至今任深圳旭泰会计师事务所合伙人。自 2025 年 11 月起至今任公司独立董事，公司董事会审计委员会主任委员以及薪酬与考核委员会委员。

（二）征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

三、征集投票权的具体事项

（一）征集事项

由征集人针对 2026 年第一次临时股东会中审议的以下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

提案编码 提案名称

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案

11.00 关于公司2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

12.00 关于公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

14.00 关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划

相关事宜的议案

征集人将按被征集人或其代理人的意见代为表决。关于本次股东会召开的具
体情况，详见公司于 2026 年 2 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《震安科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知（更正后）》。

（二）征集主张

征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于 2026 年 2 月 10 日召开的第四
届董事会第二十八次会议，并且对《关于拟订公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案及其摘要的议案》《关于制订公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法……
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