公告日期：2026-03-07

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2026-026
震安科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、本次股东会采取以现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会。

（二）会议召集人：震安科技股份有限公司董事会。

（三）会议召集、召开和表决程序的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间为：2026 年 3 月 6 日下午 14:30 开始；

2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026
年 3 月 6 日，上午 9:15—9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为：2026 年 3 月 6 日，上午 9:15
—下午 15:00 期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（六）会议主持人：董事长周建旗先生。

（七）出席会议对象：

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 175 人，代表股份 104,379,726 股，占公司有表
决权股份总数的 37.7789%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 98,604,986 股，占公司有表决权
股份总数的 35.6888%。

通过网络投票的股东 172 人，代表股份 5,774,740 股，占公司有表决权股份
总数的 2.0901%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 172 人，代表股份 5,774,740 股，占公司有
表决权股份总数的 2.0901%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 172 人，代表股份 5,774,740 股，占公司有表决权
股份总数的 2.0901%。

3、根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，
公司于 2026 年2 月 25 日在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《震安科技
股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》：公司独立董事尹擎先生作为征集人，就本次股东会审议的涉及股权激励事项的议案向公司全体股东征集投
票权。截至征集结束时间（2026 年 3 月 5 日下午 17:00 时）独立董事尹擎先生未
收到股东的投票权委托。

4、国浩律师（上海）事务所见证律师李鹏先生和张强先生出席了本次会议。
5、公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议，其中应列席董事 7 人，
实际列席 7 人；应列席高级管理人员 6 人，实际列席 6 人。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案。本次会议审议的议案除议案 12、13、14 以外均为特别决议议案，须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过：

1.00 审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》。
总表决情况：

鉴于该议案涉及关联股东北京华创三鑫投资管理有限公司，故该股东回避表决。

同意 20,791,079 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2943%；
反对 309,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4612%；弃权 51,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2444%。
中小股东总表决情况：

同意 5,413,960 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7524%；反对 309,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3523%；弃权 51,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8953%。

该项议案已获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

2.00 审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的……
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