公告日期：2026-03-24

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2026-029

震安科技股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）拟以货币方式向浙江东创精艺科技有限公司（以下简称东创精艺、标的公司）投资人民币5,100万元，其中，按1元每注册资本认缴东创精艺新增注册资本人民币5,000万元；以0元受让东创精艺原股东深圳东创技术股份有限公司（以下简称深圳东创）转让的注册资本认缴权利人民币100万元。本次对外投资交易完成后，东创精艺注册资本增至人民币10,000万元，公司将持有东创精艺51%的股权，深圳东创持有东创精艺49%的股权，东创精艺成为公司的控股子公司。

2、本次拟对外投资的标的公司为东创精艺，本次交易前，深圳东创持有东创精艺100%股权。深圳东创是本公司实际控制人宁花香女士及周建旗先生实际控制的企业，同时也是本公司控股股东北京华创三鑫投资管理有限公司的唯一股东，即为本公司关联法人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资构成关联交易。

3、2026年3月23日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，关联董事周建旗先生已回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需经过有关部门批准，本次对外投资事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。

4、风险提示：标的公司规模较小，尚未盈利，在未来的经营过程中可能会面临行业变化、市场竞争、经营管理等不确定风险，公司本次投资的收益具有不确定性，可能面临投资失败或者不达预期等情形，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次对外投资暨关联交易概述

（一）交易概况

本公司拟以货币方式向东创精艺投资人民币5,100万元，其中，按1元每注册资本认缴东创精艺新增注册资本人民币5,000万元；以0元受让东创精艺原股东深圳东创转让的注册资本认缴权利人民币100万元。本次对外投资交易完成后，东创精艺注册资本增至人民币10,000万元，公司将持有东创精艺51%的股权，深圳东创持有东创精艺49%的股权，东创精艺成为公司的控股子公司。

（二）关联关系说明

本次拟对外投资的标的公司为东创精艺，本次交易前，深圳东创持有东创精艺100%股权。深圳东创是本公司实际控制人宁花香女士及周建旗先生实际控制的企业，同时也是本公司控股股东北京华创三鑫投资管理有限公司的唯一股东，即为公司关联法人。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资构成关联交易。

（三）关联关系的审批权限说明

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需经过有关部门批准；本次投资事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（四）当年年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

2026 年初至本次董事会召开之日，除本次与关联方共同投资事项以外，公司与上述关联方未发生过关联交易。

二、本次对外投资关联交易对方基本情况

公司本次对外投资关联交易对方为深圳东创及东创精艺。深圳东创基本情况如下：

公司名称 深圳东创技术股份有限公司

企业性质 其他股份有限公司（非上市）

注册地址 深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路创智云城二期B 区写

字楼2B栋902

成立日期 2009-11-30

营业期限 2009-11-30至无固定期限

法定代表人 宁花香

注册资本 8,837.1804万人民币

统一社会信用代码 91440300697116838F

计算机软硬件的研发与销售；国内贸易、货物及技术进出口。 （

法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的……
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