公告日期：2026-03-28

震安科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《章程》《董事会议事规则》的有关规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，忠实勤勉履行职责，推进公司规范运作，提升公司治理水平，保护全体股东合法权益。现将2025 年度工作情况报告如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年国内外经济形势依然复杂多变，全球经济发展的不确定性持续增加，国内经济发展也面临结构性、周期性、消费动力不足等因素相互交织带来的困难和挑战。面对严峻的市场环境，在董事会的正确领导下，公司管理团队坚持创新突破，引领企业发展，通过不断创新营销渠道，优化产品结构，整合组织运营，持续推进公司产品研发与技术创新，不断提升公司品牌影响力、产品市场竞争力,为生产经营工作有序开展奠定了坚实的基础。

公司报告期内实现营业收入 5.31 亿元，较去年同期增加 27.32%，归属于母
公司股东的净利润-1.17 亿元，较去年同期亏损减少 16.78%。归属于上市公司股东的所有者权益为 152,129.01 万元，较上年同期减少 7.16%。

二、报告期内董事履职及工作开展情况

（一）董事会的召集召开及董事履职情况

2025 年,公司董事会全体董事严格按照有关法律法规、公司《章程》的要求，认真勤勉地履行职责，按时出席报告期内的董事会、股东大会，对各项议案进行认真审议、审慎决策。董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会按照各专门委员会实施细则的规定认真履行职责，发挥各专门委员会的专业决策与监督职能，有效促进董事会科学、高效决策。

公司董事长与各主要股东、董事保持密切沟通，积极协调各方关系，认真主持董事会工作，依法召集、主持董事会会议，保证了历次董事会会议依法、合规、高效地召开。董事长充分保证独立董事和董事会秘书的知情权，为各位董事履行职责创造了良好的条件。在董事长的带领下，公司治理、内控体系和规范运作水平不断提高。

1、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况

本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股
董事姓名 应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 未亲自参加董 东会次
事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 事会会议 数

李 涛 13 13 0 0 0 否 7

杨向东 11 11 0 0 0 否 5

唐 均 2 2 0 0 0 否 2

管庆松 11 10 1 0 0 否 5

张雪 9 9 0 0 0 否 7

丁洁民 13 2 11 0 0 否 7

霍文营 11 2 9 0 0 否 5

徐 毅 11 2 9 0 0 否 5

周建旗 2 0 2 0 0 否 2

叶文亦 2 0 2 0 0 否 2

尹擎 2 0 2 0 0 否 2

张美贤 2……
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