公告日期：2026-03-28

震安科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（丁洁民）

各位股东及股东代表：

作为震安科技股份有限公司（以下简称公司）的第四届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规和相关制度的规定，在 2025 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2025 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现就本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

丁洁民先生：男，1957 年 9 月生，毕业于同济大学，博士，1990 年 4 月—1994
年 1 月，任上海城市建筑学院建工系副主任；1994 年 1 月—1997 年 9 月，任上
海城市建筑学院设计研究院院长；1997 年 9 月—1998 年 9 月，同济大学规划设
计总院副院长；1998 年 9 月—2017 年 7 月，任同济大学建筑设计研究院（集团）
有限公司总裁/总工程师；2005 年 2 月—2015 年 11 月，任同济大学校长助理；
2006 年 4 月—2019 年 6 月，上海同济科技实业股份有限公司（股票代码 600846）
董事长；2011 年 11 月—2018 年 6 月，任同济创新创业公司董事长；2017 年 7
月至今，同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司总工程师。2020 年 11 月 16日至今任本公司独立董事，曾任第三届董事会提名委员会委员。2024 年 12 月 6
日起至 2025 年 11 月 27 日任第四届董事会战略委员会及提名委员会主任委员。
2025 年 11 月 28 日至今任第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会情况

是否连续两次
应参加 现场出席 通讯方式 委托出席 缺席

姓 名 未亲自出席会
次数 次数 参加次数 次数 次数

议

丁洁民 13 2 11 0 0 否

2025 年，本人任期内，公司共召开了 13 次董事会会议，即第四届董事会第
十五次会议至第四届董事会第二十七次会议。本人均亲自出席了上述会议，未有缺席或授权委托他人出席的情况。本人对董事会的各项议案做了详细了解，对提交董事会的各项议案认真审议，积极参与讨论并提出合理化建议。

本人认为：公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关规定程序，合法有效；会议作出的决议符合公司整体利益，未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人以客观、谨慎的态度行使表决权，对董事会审议的相关事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权表决的情形。

（二）出席股东大会情况

姓 名 任内召开股东会次数 出席次数

丁洁民 7 6

2025 年，本人任期内，公司共召开 7 次股东会，其中 1 次年度股东会及 6
次临时股东会。本人按照《公司章程》及《独立董……
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