公告日期：2026-03-28

震安科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作制度》等规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2025 年度相关工作向董事会汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2025 年，公司第四届董事会审计委员会成员经历了一次变更。报告期内，审计委员会成员由下列情况组成：

（一）公司第四届董事会审计委员会历任组成成员经公司第四届董事会第一次会议决议产生，由独立董事徐毅、独立董事霍文营及董事管庆松组成，其中主任委员由会计专业人士徐毅担任。

（二）公司第四届董事会审计委员会现任组成成员经公司第四届董事会第二十六次会议决议产生，由独立董事尹擎、独立董事张美贤及董事叶文亦组成，其中主任委员由会计专业人士尹擎担任。

二、2025 年度董事会审计委员会履职情况

（一）会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共计召开了 10 次会议，并严格按照相关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。

会议届次 召开时间 审议事项

1、关于首次公开发行股票募投项目结项并将结
第四届董事会审计委 余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集
2025 年 1 月 22 日

员会第五次会议 资金专户的议案；

2、关于聘任 2024 年年度内控审计机构的议案。

第四届董事会审计委 《关于中国证券监督管理委员会云南监管局对
2025 年 3 月 28 日

员会第六次会议 公司采取责令改正措施的整改报告的议案》。

1、关于公司《2024 年年度报告及其摘要》的
议案；

2、关于《公司 2024 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》的议案；

第四届董事会审计委

2025 年 4 月 18 日 3、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案；
员会第七次会议

4、关于《公司 2024 年度内部控制自我评价报
告》的议案；

5、关于变更公司会计估计的议案；

6、董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告。

第四届董事会审计委 2025 年 4 月 23 日 关于公司《2025 年第一季度报告》的议案。

员会第八次会议
第四届董事会审计委

2025 年 6 月 17 日 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案。
员会第九次会议

关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项
第四届董事会审计委

2025 年 7 月 3 日 目结项并将结余募集资金永久补充流动资金及
员会第十次会议

注销相关募集资金专户的议案。

1、公司 2025 年半年度报告及其摘要编制情况
第四届董事会审计委 ……
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