公告日期：2026-03-28

震安科技股份有限公司
2025 年度内部控制自我评价报告

震安科技股份有限公司

二〇二六年三月

震安科技股份有限公司

2025 年度内部控制自我评价报告

震安科技股份有限公司全体股东:

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”)，结合震安科技股份有限公司(以下简称“公司”)现行的内部控制制度及评价方法，在对内部控制开展日常监督与专项监督工作
的基础上，我们对公司截至 2025 年 12 月 31 日（即内部控制评价报告基准日）的内
部控制有效性实施了全面评价。
一、重要声明

建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制自我评价工作情况

(一)内部控制自我评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括:震安科技股份有限公司及全部控股子公司，纳入评价范围的单位资产总额、营业收入占公司合并财务报表相应项目比例均为 100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括: 组织架构、发展战略、社会责任、人力资源、资金管理、采购与付款、销售与收款、资产管理、生产与质量控制、研究与开发、合同管理、募集资金管理、财务报告、关联交易、信息披露、信息与沟通、内部审计等全部主要业务流程与管理环节。

1.组织架构

公司已严格遵循国家相关法律法规及《公司章程》的规定，建立起规范完善的公司治理结构与议事规则，明确划分决策、执行、监督各环节的职责权限，构建了科学高效、权责清晰的职责分工与制衡机制。

股东会作为公司的最高权力机构，依法行使职权，决定公司经营方针、投资计划等各项重大经营管理事务。

董事会对股东会负责，是公司核心的经营决策与业务领导机构，严格执行股东会决议，并按照《公司章程》规定全面履行自身职责。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会各司其职，分别承担内部审计监督、未来发展战略规划、人才储备与提名、薪酬体系设计与考核管理等相关工作。

董事会审计委员会下设审计部，该部门在审计委员会的专业指导下，依法独立行使审计职权，不受公司其他部门及个人的非法干涉，主要负责对公司财务信息的真实性、完整性进行核查，对内部控制制度的建立健全与有效实施情况开展检查与监督。

2、发展战略

顺应产业发展趋势，笃行绿色生产。全球产业格局变革下，绿色转型成为可持续发展核心动力，公司将绿色发展理念融入产品研发、生产制造与流通管理全生命周期，推进节能降碳与环保优化，构建低碳高效、清洁安全的产业体系，争做行业绿色发展引领者。结合国家“双碳”目标要求，公司以绿色发展为主线，统筹三大效益协同提升，探索循环低碳发展之路。未来，公司将响应国家战略，推进数智化转型，优化产能布局，推动数字技术与制造场景融合，打造绿色智能工厂，履行社会责任，助力行业低碳转型。

巩固优势地位，擘画可持续发展蓝图。公司紧扣国家战略，稳健进取，推动业务横向拓展与技术纵向深耕，完善“前沿探索—技术攻关—成果转化”全链条研发体系，构建高效创新平台。核心业务领域，公司做精做强传统优势板块，优化工艺、提升品质、完善服务，巩固减隔震（振）领域领先地位，强化标准引领与品牌建设。同时，把握绿色发展机遇，布局绿色低碳、智能制造等战略赛道，培……
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