公告日期：2026-04-21

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2026-043
震安科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、本次股东会采取以现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

（一）股东会届次：2025 年年度股东会。

（二）会议召集人：震安科技股份有限公司董事会。

（三）会议召集、召开和表决程序的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间为：2026 年 4 月 20 日下午 14:30 开始；

2、网络投票时间为：2026 年 4 月 20 日，上午 9:15—9:25，上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2026
年 4 月 20 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（六）会议主持人：董事长周建旗先生。

（七）出席会议对象：

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 109 人，代表股份 101,319,029 股，占公司有表
决权股份总数的 36.6711%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 98,604,986 股，占公司有表决
权股份总数的 35.6888%。

通过网络投票的股东 106 人，代表股份 2,714,043 股，占公司有表决权股份
总数的 0.9823%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 106 人，代表股份 2,714,043 股，占公司有
表决权股份总数的 0.9823%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 106 人，代表股份 2,714,043 股，占公司有表决权
股份总数的 0.9823%。

4、国浩律师（上海）事务所见证律师李鹏先生和张强先生出席了本次会议。
5、公司全体董事及高级管理人员列席了本次会议，其中应列席董事 7 人，
实际列席 7 人；应列席高级管理人员 6 人，实际列席 6 人。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案。本次会议审议的议案均为普通决议议案，须经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过：

（一）审议通过了关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案。

总表决情况：

同意 68,079,946 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8765%；反
对 45,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0663%；弃权 39,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0572%。

中小股东总表决情况：

同意 2,629,883 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8991%；反对 45,160 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6639%；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4370%。

该项议案已获得有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

（二）审议通过了关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案。

总表决情况：

同意 68,083,746 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8821%；反
对 45,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0665%；弃权 35,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0513%。

中小股东总表决情况：

同意 2,633,683 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0391%；反对 45,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6713%；弃权 35,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股……
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