公告日期：2026-05-07

证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2026-022
杭州迪普科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 7 日下午 14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2026 年 5 月 7 日 9:15-15:00。

2.会议召开地点：杭州市滨江区月明路 595 号迪普科技 302 会议室。

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郑树生

6.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、部门规章和规范性文件的有关规定。

7.会议出席情况：

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 149 人，代表股份 434,015,618 股，
占公司有表决权股份总数的68.2582%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份396,041,604
股，占公司有表决权股份总数的 62.2860%。通过网络投票的股东 142 人，代表股份 37,974,014股，占公司有表决权股份总数的 5.9722%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 145 人，代表股份 55,357,528
股，占公司有表决权股份总数的 8.7062%。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份51,189,590 股，占公司有表决权股份总数的 8.0507%。通过网络投票的中小股东 141 人，代表股份 4,167,938 股，占公司有表决权股份总数的 0.6555%。

公司董事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等人员出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》

1.选举郑树生先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 398,947,411 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.9201%，
本议案通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 54,095,396 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7200%。

2.选举邹禧典先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 398,950,892 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.9209%，
本议案通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 54,098,877 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7263%。

3.选举钱雪彪先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 398,959,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.9227%，
本议案通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 54,107,065 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7411%。

4.选举徐卫武先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 398,959,002 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.9227%，
本议案通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 54,106,987 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7410%。

5.选举李强先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 398,959,002 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.9227%，
本议案通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 54,106,987 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7410%。

（二）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》

1.选举谭晓生先生为第四届董事会独立董事

表决结果：同意 398,955,485 股，占出席本次股东会……
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