公告日期：2026-05-07

证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2026-024
杭州迪普科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月7日召开公司2025年度股东会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长及各专门委员会委员，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。公司董事会换届选举已顺利完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况

1.公司第四届董事会组成情况

董事长：郑树生

非独立董事：郑树生、邹禧典、钱雪彪、徐卫武、李强

独立董事：谭晓生、杨汉明、张奇

职工代表董事：陈忠良

公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例未低于公司董事会成员总数的三分之一，谭晓生先生、杨汉明先生均已取得独立董事资格证书，其中杨汉明先生为会计专业人士。截至目前，张奇先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

公司第四届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不是失信被执行人。

2.董事会各专门委员会组成情况

董事会专门委员会 主任委员（召集人） 委员会成员

战略委员会 郑树生 郑树生、邹禧典、张奇

审计委员会 杨汉明 杨汉明、郑树生、张奇

提名委员会 张奇 张奇、郑树生、谭晓生

薪酬与考核委员会 谭晓生 谭晓生、邹禧典、杨汉明

董事会专门委员会成员任期与第四届董事会任期一致。提名、薪酬与考核委员会以及审计委员会成员中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人杨汉明先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

公司第四届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表，任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经理：邹禧典

副经理：钱雪彪、徐卫武、李瑞、王振

财务负责人：夏蕾

董事会秘书：邹禧典

证券事务代表：武礼堂

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任公司财务负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述人员均具备与其履行职责相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员或证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不是失信被执行人。

董事会秘书邹禧典、证券事务代表武礼堂已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等规定。

邹禧典先生、钱雪彪先生、徐卫武先生简历详见公司于 2026 年 4 月 13 日在深圳
证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于董事会换届选举的公告》，李瑞先生、王振先生、夏蕾女士、武礼堂先生简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

董事会秘书 证券事务代表

姓名 邹禧典 武礼堂

联系地址 杭州市滨江区月明路 595 号迪普科技 杭州市滨江……
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