公告日期：2026-04-14

证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2026-006
杭州迪普科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及董事任期于2026年5月15日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：

公司于2026年4月13日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，公司董事会提名委员会对董事会候选人进行了审核。

一、第四届董事会及候选人情况

根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1名，独立董事3名。公司董事会提名郑树生先生、邹禧典先生、钱雪彪先生、徐卫武先生、李强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名谭晓生先生、杨汉明先生、张奇先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述董事候选人的个人简历详见附件。

上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会成员人数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。谭晓生先生、杨汉明先生均已取得独立董事资格证书，
已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

二、第四届董事会董事选举方式

按照相关规定，独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。公司第四届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生，董事任期自股东会审议通过之日起三年。

三、其他说明

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司第三届董事会独立董事王匡先生、董事黄海波先生将在本次换届选举工作完成后不再担任公司任何职务，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

四、备查文件

1.公司第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

杭州迪普科技股份有限公司
董事会
2026年4月13日

附件：

1.第四届董事会非独立董事候选人简历

（1）郑树生先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年毕业于浙江大学通信与电子专业，获博士学位。1993 年至 2003 年，任职于华为技术有限公司，历任研发项目经理、中试部总监、生产部总监、技术支持部总监、交换事业部总裁、国内营销管理办公室主任、公司常务副总裁；2003 年至 2012 年，任杭州华三通信技术有限公司总裁；2013 年至 2016 年，任杭州迈尚股权投资有限公司董事长；2012 年起，历任执行董事、总经理，现任公司董事长。兼任杭州宏杉科技股份有限公司董事长、苏州光格科技股份有限公司董事。

截至公告日，郑树生先生直接持有 290,417,235 股，占公司股份 45.11%；其他间接
持有公司 7.93%股份。郑树生先生直接持有公司 45.11%的股份，通过 5%以上股东杭州思道惟诚投资管理合伙企业（有限合伙）间接控制 7.35%的股份，合计控制公司 52.46%的股份，为公司实际控制人。与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在深圳证券交易所创业板股票上市规则定义的关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得……
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