公告日期：2026-04-14

证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2026-007
杭州迪普科技股份有限公司

关于修订公司章程及办理工商登记变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日召开了第三
届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订公司章程及办理工商登记变更的议案》，同意根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订和完善，主要修订情况如下：

章程修订前后对照表

原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容

第五十二条 股东会分为年度股东会和临时股 第五十二条 股东会分为年度股东会和临时股

东会。年度股东会每年召开 1 次，应当于上一会 东会。年度股东会每年召开 1 次，应当于上一会

计年度结束后的 6 个月内举行。有下列情形之一 计年度结束后的 6 个月内举行。有下列情形之一

的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时 的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时

股东会： 股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本

章程所定人数的 2/3 时； 章程所定人数的 2/3（即不足六人）时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3

时； 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股

东请求时； 东请求时；

（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；

（五）审计委员会提议召开时； （五）审计委员会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章规定的其他情 （六）法律、行政法规、部门规章规定的其他情

形。 形。

第一百零七条 董事由股东会选举或更换，并可 第一百零七条 董事由股东会选举或更换，并可

在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三 在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三

年，任期届满可连选连任。 年，任期届满可连选连任。

…… ……

公司职工人数三百人以上的，董事会成员中应当 公司职工人数三百人以上的，董事会成员中应当
有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职 有 1 名公司职工代表。董事会中的职工代表由公
工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民 司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形

主选举产生，无需提交股东会审议。 式民主选举产生，无需提交股东会审议。

第一百八十三条 公司的通知可以下列任何一 第一百八十三条 公司的通知可以下列任何一

种形式发出： 种形式发出：

（一）以专人送出； （一）以专人送出；

章程修订前后对照表

原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容

（二）以邮件方式送出； （二）以邮件方式送出；

（三）以电话方式进行； （三）以电话方式进行；

（四）以公告方式进行； （四）以公告方式进行；

（五）以传真方式进行； （五）以传真方式进行；

（六）本章程规定的其他形式。 （六）以微信等即时通讯方式进行；

（七）本章……
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