公告日期：2026-04-14

证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2026-017
杭州迪普科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 07 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 05 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 04 月 28 日

7.出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 28 日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席的股东会的其他人员。

8.会议地点：杭州市滨江区月明路 595 号迪普科技 3 楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名 累积投票提案 应选人数（5）人
第四届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举郑树生先生为第四届董事会非独立 累积投票提案 √

董事

1.02 选举邹禧典先生为第四届董事会非独立 累积投票提案 √

董事

1.03 选举钱雪彪先生为第四届董事会非独立 累积投票提案 √

董事

1.04 选举徐卫武先生为第四届董事会非独立 累积投票提案 √

董事

1.05 选举李强先生为第四届董事会非独立董 累积投票提案 √

事

2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名 累积投票提案 应选人数（3）人
第四届董事会独立董事的议案》

2.01 选举谭晓生先生为第四届董事会独立董 累积投票提案 √

事

2.02 选举杨汉明先生为第四届董事会独立董 累积投票提案 √

事

2.03 选举张奇先生为第四届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.00 审议《关于修订公司章程部分条款及办 非累积投票提案 √

理工商登记变更的议案》

4.00 审议《关于制定董事和高级管理人员薪 非累积投票提案 √

酬管理制度的议案》

5.00 审议《关于公司 2025 年度董事会工作 非累积投票提案 √……
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