公告日期：2026-04-14

证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2026-010
杭州迪普科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议的会议通知于2026年4月2日以口头、书面、电话、电子邮件等方式发出。本次会议于2026年4月13日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长郑树生主持，董事李强、黄海波等以通讯表决方式参会，高级管理人员列席了会议。本次会议召开及表决程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式审议通过如下决议：

1.逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》
公司第三届董事会任期将于2026年5月15日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名郑树生先生、邹禧典先生、钱雪彪先生、徐卫武先生、李强先生等5人为公司第四届董事会非独立董事。

第四届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，新一届董事会成员就任前，原董事继续依照有关规定和要求履行职责。

1.01选举郑树生先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.02选举邹禧典先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.03选举钱雪彪先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.04选举徐卫武先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

1.05选举李强先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式选举产生第四届董事会非独立董事。

具体内容详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

2.逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会任期将于2026年5月15日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名谭晓生先生、杨汉明先生、张奇先生为公司第四届董事会独立董事。

第四届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，新一届董事会成员就任前，原董事继续依照有关规定和要求履行职责。

2.01选举谭晓生先生为第四届董事会独立董事

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2.02选举杨汉明先生为第四届董事会独立董事

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2.03选举张奇先生为第四届董事会独立董事

谭晓生先生、杨汉明先生均已取得独立董事资格证书，其中杨汉明先生为会计专业人士。截至目前，张奇先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举产生第四届董事会独立董事。

具体内容详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

3.审议《关于修订公司章程部分条款及办理工商登记变更的议案》

同意根据公司实际情况，并依据《公司法》及《上市公司章程指引》等法律法规的规定，对《公司章程》部分条款进行修订的议案，同时提请股东会同意董事会授权管理层及具体经办人办理工商登记、备案等相关手续。

具体内容详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司……
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