公告日期：2026-05-19

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2026-036
深圳市德方纳米科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召开时间：

现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）14:30

网络投票时间：2026 年 5 月 19 日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 19 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意
时间。

2.召开地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 1 号
楼 10 层公司会议室。

3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.召集人：深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5.主持人：公司董事长孔令涌先生主持本次会议。

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1.出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 228 人，代表股份 61,727,820 股，占公司有表决
权股份总数的 22.0436％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 37,132,218股，占公司有表决权股份总数的 13.2603％。通过网络投票的股东 221 人，代表股份 24,595,602 股，占公司有表决权股份总数的 8.7833％。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 224 人，代表股份 3,545,410 股，占公司有
表决权股份总数的 1.2661％。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份40,353 股，占公司有表决权股份总数的 0.0144％。通过网络投票的中小股东 220人，代表股份 3,505,057 股，占公司有表决权股份总数的 1.2517％。

3.公司董事、高级管理人员通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的议案进行了表决，具体表决结果如下：

1.审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 61,603,480 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7986％；
反对 99,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1616％；弃权 24,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0399％。

中小股东表决情况：

同意 3,421,070 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4929％；反对 99,740 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8132％；弃权 24,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6939％。

2.审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 61,602,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7963％；
反对 111,540 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1807％；弃权 14,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230％。

中小股东表决情况：

同意 3,419,670 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4534％；反对 111,540 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1460％；弃权 14,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4005％。

3.审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 61,612,080 股，占出席本次股东……
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