公告日期：2026-05-21

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2026-037
深圳市德方纳米科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2026年5月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第二十六次会议。

本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事王文广先生、毕晓婷女士、李海臣先生以通讯方式参会。会议由公司董事长孔令涌先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

1.逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，按照《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第五届董事会拟由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会决定提名孔令涌先生、贾利明先生、任诚先生、唐文华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。以上非独立董事候选人中，兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第五届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第四届董事会非独立董事成员仍将继续依照法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

1.01 审议通过《提名孔令涌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.02 审议通过《提名贾利明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.03 审议通过《提名任诚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.04 审议通过《提名唐文华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述非独立董事候选人简历及本议案具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-041）。

以上议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行投票选举。

2.逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，按照《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第五届董事会拟由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会决定提名李仲飞先生、孟春女士、唐有根先生为公司第五届董事会独立董事候选人。以上独立董事候选人中，孟春女士为会计专业人士，具备高级会计师资格。李仲飞先生、孟春女士、唐有根先生均已取得独立董事任职资格证书。
公司第五届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第四届董事会独立董事成员仍将继续依照法律、法规、部门规章及规范性文件及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

2.01 审议通过《提名李仲飞先生为公司第五届董事会独立董事候选人》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 审议通过《提名孟春女士为公司第五届董事会独立董事候选人》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 审议通过《提名唐有根先生为公司第五届董事会独立董事候选人》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述独立董事候选人简历及本议案具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-041）。

以上议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他四名非独立董事候选人一并提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用……
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