公告日期：2026-06-05

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2026-052
深圳市德方纳米科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日召开2026年第二次临时股东会，会议选举产生了公司第五届董事会成员。为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性，第五届董事会第一次会议通知以现场告知和通讯方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于2026年6月5日当天在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。经全体董事推选，本次会议由董事孔令涌先生召集并主持，公司全体高级管理人员及拟聘人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第五届董事会各项工作的顺利开展，同意选举孔令涌先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。孔令涌先生的简历详见附件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，现同意选举公司第五届董事会各专门委员会成员，具体如下：

2.01 审议通过《选举第五届董事会战略委员会委员》

第五届董事会战略委员会人数为 3 人，成员为：孔令涌先生、唐有根先生、贾利明先生，其中孔令涌先生为主任委员（召集人）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 审议通过《选举第五届董事会审计委员会委员》

第五届董事会审计委员会人数为 3 人，成员为：孟春女士、李仲飞先生、贾利明先生，其中孟春女士为主任委员（召集人）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 审议通过《选举第五届董事会提名委员会委员》

第五届董事会提名委员会人数为 3 人，成员为：唐有根先生、李仲飞先生、任诚先生，其中唐有根先生为主任委员（召集人）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04 审议通过《选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员》

第五届董事会薪酬与考核委员会人数为 3 人，成员为：李仲飞先生、孟春女士、唐文华先生，其中李仲飞先生为主任委员（召集人）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上董事会专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核，同意聘任孔令涌先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。孔令涌先生的简历详见附件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

4.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核，同意聘任任诚先生、唐文华先生、何艳艳女士为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。以上人员的简历详见附件。会议的具体表决结果如下。

4.01 审议通过《聘任任诚先生为公司副总经理》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.02 审议通过《聘任唐文华先生为公司副总经理》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4.03 审议通过《聘任何艳艳女士为公司副总经理》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

5.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，董事会同意聘任唐文华先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。唐文华……
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