公告日期：2026-06-05

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2026-051
深圳市德方纳米科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召开时间：

现场会议召开时间：2026 年 6 月 5 日（星期五）15:00

网络投票时间：2026 年 6 月 5 日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6月 5 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 5 日 9:15 至 15:00 期间的任意时
间。

2.召开地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 1 号
楼 10 层公司会议室。

3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.召集人：深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5.主持人：公司董事长孔令涌先生主持本次会议。

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1.出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 234 人，代表股份 60,503,153 股，占公司有表决
权股份总数的 21.6062％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 37,386,407股，占公司有表决权股份总数的 13.3510％。通过网络投票的股东 228 人，代表股份 23,116,746 股，占公司有表决权股份总数的 8.2552％。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 230 人，代表股份 2,252,519 股，占公司有
表决权股份总数的 0.8044％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份226,318 股，占公司有表决权股份总数的 0.0808％。通过网络投票的中小股东 227人，代表股份 2,026,201 股，占公司有表决权股份总数的 0.7236％。

3.公司董事、高级管理人员、第五届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的议案进行了表决，具体表决结果如下：

1.以累积投票方式，逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 选举孔令涌先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意 60,001,694 票。

中小股东表决情况：同意 1,751,060 票。

本议案获得通过，孔令涌先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

1.02 选举贾利明先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意 59,995,182 票。

中小股东表决情况：同意 1,744,548 票。

本议案获得通过，贾利明先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

议案 1.03 选举任诚先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意 59,992,976 票。

中小股东表决情况：同意 1,742,342 票。

本议案获得通过，任诚先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

议案 1.04 选举唐文华先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意 59,962,329 票。

中小股东表决情况：同意 1,711,695 票。

本议案获得通过，唐文华先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。

2.以累积投票方式，逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 选举李仲飞先生为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：同意 60,006,467 票。

中小股东表决情况：同意 1,755,833 票。

本议案获得通过，李仲飞先生当选为公……
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