公告日期：2026-02-11

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2026-009
深圳市德方纳米科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 03 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 03 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 24 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或代理人；

登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 1
号楼 10 层公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

1.00 关于日常关联交易额度预计的议案 非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、议案 1 为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。本次股东会审议的全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、议案 1 涉及关联交易，关联股东回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、授权委托书（附件二）、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股票账户卡/持股证明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件；

（3）异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认；

（4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

2、现场登记时间：2026 年 2 月 27 日，上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至
16:30。采取信函、邮件或传真方式登记的须在 2026 年 2 月 27 日下午 16:00 之
前送达或传真到公司。

3、现场登记地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 1 号楼 10 层公司董事会办公室，如果通过信函方式登记，信封上请注明“2026 年第一次临时股东会”字样。

4、会议联系方……
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