公告日期：2026-04-29

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2026-019
深圳市德方纳米科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第二十五次会议。

本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事王文广先生、毕晓婷女士、李海臣先生以通讯方式参会。会议由公司董事长孔令涌先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2025 年度董事会工作报告》。

公司 2025 年任职的独立董事分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职
报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

2.审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理向董事会汇报了 2025 年度的工作情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

公司2025年度财务状况经由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度审计报告》（容诚审字[2026]518Z0021号）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4.审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《公司章程》的有关规定，公司编制了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

经审核，董事会认为：公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2025年年度报告及其摘要的具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-020）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5.审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

经审核，董事会认为：公司2025年度募集资金的存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了公司2025年度募集资金存放、管理与使用的实际情况。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告》（容诚专字[2026]518Z0241号）。

具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-021）、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]518Z0241号）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6.审议通过《关于公司 2025 年度非经营资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核，并出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（容诚……
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