公告日期：2026-04-29

深圳市德方纳米科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》的规定，本人在 2025 年忠实履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的权利，积极出席 2025 年的相关会议，认真审议董事会及专门委员会、独立董事专门会议的各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。

现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人王文广，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。曾任深圳市志海实业股份有限公司独立董事、深圳市聚亿新材料科技股份有限公司独立董事、深圳市富恒新材料股份有限公司独立董事、深圳市星源材质股份有限公司独立董事，现任公司独立董事、深圳市高分子行业协会常务副会长兼秘书长、深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事、深圳市新涛新材料股份有限公司独立董事。2020 年 6 月起任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》和公司《独立
董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会、2 次股东会，本人按时出席了全部应出
席的会议，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况，并以谨慎的态度行使了表决权。

本人 2025 年度具体出席董事会、股东会的情况如下：

实际出席董 委托出席 是否连续

独立董事 任职状态 应出席董 事会次数 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
姓名 事会次数 （现场/通讯 数 会次数 自参加董 会次数

方式） 事会会议

王文广 在职 8 8 0 0 否 2

本人通过认真审阅会议材料，与公司管理层保持了充分沟通，积极参与各项议题的讨论，并提出合理建议，以独立、谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。本人认为，2025 年度，公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，没有提出异议、反对、弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年，公司共召开 1 次董事会战略委员会会议，本人作为公司第四届董
事会战略委员会的成员，按时参加了会议，对公司 2025 年发展战略规划和公司2024 年度可持续发展报告的相关事项进行了认真审议。本人积极了解行业发展状况和公司的经营情况，就市场环境、行业信息等重要事项与公司管理层保持密切沟通，并对公司中长期发展战略和重大投资决策提出个人意见，助力公司长期稳健发展。

2025 年度任期内，公司共召开 3 次薪酬与考核委员会会议，本人作为公司
第四届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，按照规定召集、召开薪酬与考核委员会会议，按照公司《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
等相关制度的规定，对公司的董事、高级管理人员薪酬方案及 2025 年度员工持股计划相关事项进行了审议，充分发挥薪酬与考核委员会的专业职能和监督作用。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年，公司共召开 5 次独立董事专门会议，本人积极参加了会议，恪尽
职守，认真履行了独立董事的义务，对会议审议的控股子公司增资扩股暨引入战略投资者、对外担保额度预计、日常关联交易额度预计、续聘 2025……
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