公告日期：2026-04-29

深圳市德方纳米科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉履行董事会各项工作职责，认真贯彻执行股东会作出的各项决议，持续不断提高公司的治理水平，促进公司规范运作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司经营情况

2025 年，新能源材料行业仍处于周期性调整阶段，市场竞争激烈，原材料价格震荡给产业链经营带来持续压力。面对复杂的市场环境，公司主动应变、精准施策，聚焦“技术降本、精益管控、产品升级”三大战略支点，推动经营质量稳步改善。2025 年全年，公司实现营业收入 87.16 亿元，同比增长 14.50%，实现归属于上市公司股东净利润-8.21 亿元，同比实现较大减亏。截至 2025 年 12
月 31 日，公司总资产为 168.16 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为 49.91
亿元。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一） 董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召开 8 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

会议名称 召开时间 议案 议案名称

序号

第四届董事会第 2025年1月 1 关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案

十五次会议 17 日 2 关于与 ICL 签署合资企业协议的议案

第四届董事会第 2025年3月 关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案

十六次会议 3 日 1

1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

2 关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案

3 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

4 关于公司 2024 年度审计报告的议案

5 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

6 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案

7 关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项说明的议案

8 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案

9 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

10 关于续聘 2025 年度审计机构的议案

11 关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案

12 关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案

第四届董事会第 2025年4月 13 关于日常关联交易额度预计的议案

十七次会议 25 日 14 关于公司 2024 年度可持续发展报告的议案

15 关于向金融机构申请综合授信额度的议案

16 关于对外担保额度预计的议案

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