公告日期：2025-09-24

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-039
广东南方新媒体股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五
次会议于 2025 年 9 月 10 日以邮件方式发出通知，并于 2025 年 9 月 23 日以通讯
表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

董事会提请股东大会授权公司管理层及其再授权人士在股东大会审议通过后，代表公司就上述变更注册资本、修订《公司章程》事宜办理工商变更登记备案相关手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的修订后的《股东会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的修订后的《董事会议事规则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的修订后的《独立董事工作制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的修订后的《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

6. 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的修订后的《对外投资管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的修订后的《关联交易管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的修订后的《对外担保管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 审议通过了《关于修订<募集资金专项管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的修订后的《募集资金专项管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10. 审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

11. 审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的修订后的《内部审计制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回……
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