公告日期：2025-12-04

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-054

广东南方新媒体股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025
年 12 月 19 日（星期五）下午 15:00 召开 2025 年第二次临时股东大会，现将本次
会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）下午 15:00 开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深
圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 15 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 15 日（星期一）下午 15:00 收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 幢公司一楼会
议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

关于变更注册资本、修订《公司章

1.00 非累积投票提案 √

程》的议案

关于修订《股东会议事规则》的议

2.00 非累积投票提案 √

案

关于修订《董事会议事规则》的议

3.00 非累积投票提案 √

案

关于修订《独立董事工作制度》的

4.00 非累积投票提案 √

议案

关于修订《关联交易管理制度》的

5.00 非累积投票提案 √

议案

关于修订《募集资金专项管理制度》

6.00 非累积投票……
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