公告日期：2026-05-06

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2026-024
深圳市智莱科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议
案》，公司董事会决定于 2026 年 5 月 8 日（星期五）召开公司 2025 年年度股东会，现就
有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2025 年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 30 日。

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 30 日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋 37 层智莱科技会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100 非累积投票提案 √

案

审议《深圳市智莱科技股份有限公司

1.00 非累积投票提案 √

2025 年度董事会工作报告》

审议《深圳市智莱科技股份有限公司

2.00 非累积投票提案 √

2025 年年度报告全文及摘要》

审议《深圳市智莱科技股份有限公司

3.00 非累积投票提案 √

2025 年度利润分配预案的议案》

审议《关于公司继续使用闲置自有资

4.00 非累积投票提案 √

金进行现金管理的议案》

审议《关于公司向银行申请授信额度

5.00 非累积投票提案 √

暨关联担保的议案》

审议《关于公司继续开展外汇套期保

6.00 非累积投票提案 √

值的议案》
……
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