公告日期：2025-04-01

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-006
深圳市智莱科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次
会议于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事长
干德义先生、董事梅玉山先生、夏凌云先生、独立董事邓志明先生、郝丹女士、
黄晓明先生以通讯方式参加会议，会议通知于 2025 年 3 月 20 日以邮件方式送达
全体董事。

本次会议由董事长干德义先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全
体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

1、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》
公司董事会听取了总经理王兴平先生的《深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，该报告客观、真实、准确的地反映了管理层 2024 年度主要工作及成果。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
公司董事会编制了《深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，报告内容真实、客观地反映了公司董事会 2024 年度的工作情况。公司独立董事邓志明先生、郝丹女士、黄晓明先生向公司董事会提交了《独立董事述职
报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年度董事会工作报告》以及《独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，公司三位独立董事将在
2024 年年度股东大会上述职。

3、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年年度财务决算报告》
与会董事认为，公司 2024 年度财务决算报告客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性、有效性，并得到了较好的执行，能够对编制真实、公允的财务报告提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康、持续运行和经营风险的控制提供了保证。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》、《深圳市智莱科技股份有限公司内部控制审计报告》（希会审字
(2025)2347 号）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则和公司《募集资金管理制度》等制度规范使用募集资金，并及时、真实、正确、完整的履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

监事会发表了同意的审核意见。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市智莱科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（希会其字(2025)0094 号），国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况报告》

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方……
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