公告日期：2025-04-01

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-007
深圳市智莱科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次
会议于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 3
月 20 日以邮件方式送达全体监事。

会议由监事会主席张鸥先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议
的召集、召开及审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，审议并通过以下议案：

1、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
2024 年，公司监事会根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效的开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行了监督，维护了公司及股东的利益。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2024 年年度财务决算报告》
2024 年，公司实现营业收入 45,098.49 万元，较上年同比增长 10.01%；实

现利润总额 4,653.82 万元，较上年同比增长 49.18%；实现净利润 3,841.00 万
元，较上年同比增长 65.64%；基本每股收益 0.17 元，较上年同比增长 70%；截至报告期末，公司总资产 230,754.17 万元，较上年同比增长 2.27%；归属于上市公司股东的净资产 194,205.56 万元，较上年同比下降 0.73%。

与会监事认为，公司 2024 年年度财务决算报告客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年度的内部控制有效性进行了评价，编制了《2024 年内部控制自我评价报告》。公司已按照企业内部控制规范体系和
相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，截止 2024 年 12 月 31
日，公司未发现内部控制重大缺陷。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》、《深圳市智莱科技股份有限公司内部控制审计报告》（希会审字(2025)2347 号）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经与会监事审议，监事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放与使用报告符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和
使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，报告内容真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实地反映了公

关规定的情形。截止 2024 年 12 月 31 日，公司已完成全部募集资金投资项目结
项工作，将项目节余资金永久性补充流动资金。同时，完成了募集资金专用账户注销工作。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-015）以及希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市智莱科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（希会其字(2025)0094 号）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况报告》

经审议，监事会认为：2024 年度，公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章……
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