公告日期：2025-12-03

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-033
深圳市智莱科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次
会议于 2025 年 12 月 2 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事干
龙琴女士、梅玉山先生、夏凌云先生、独立黄晓明先生以通讯方式参加会议，会
议通知于 2025 年 11 月 21 日以邮件方式送达全体董事。

本次会议由董事长干德义先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全
体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

1、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经与会董事审议，董事会认为：公司根据中国证监会最新发布的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，取消了公司监事会，并同时对《公司章程》进行修订，确保《公司章程》符合最新法律法规的要求。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>以及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-037）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于修订部分需提交股东大会审议的公司治理制度的议案》2.1 审议通过《关于修订<股东会议事规则>》

同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
2.2 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》

同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
2.3 审议通过《关于修订<董事会议事规则>》

同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
2.4 审议通过《关于修订<关联交易公允决策制度>》

同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
2.5 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>》

同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
2.6 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>》

同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订和新增部分无需提交股东大会审议的公司治理制度的议案》

3.1 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>》

同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

3.2 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>》

同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

3.3 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>》

同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

3.4 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>》

同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。

3.5 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>》

同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 100%，表决结果为通过。
3.6 《关于修订<总经理工作细则>》

同意： 9 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占全体董事的 ……
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