公告日期：2025-12-03

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2025-035
深圳市智莱科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

一、第四届董事会及候选人情况

根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立
董事 5 名，职工代表董事 1 名、独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会进行资
格审核，董事会同意提名干德义先生、王兴平先生、陈才玉先生、干龙琴女士、夏凌云先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名邓志明先生、郝丹女士、黄晓明先生为公司第四届董事会独立董事候选人（第四届董事会候选人简历详见附件）。

上述独立董事候选人郝丹女士已取得上市公司独立董事资格证书，邓志明先生、黄晓明先生本人承诺将参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事相关培训，并取得相关培训证明。独立董事候选人中，邓志明先生为会计专业人士。

二、第四届董事会董事选举方式

按照相关规定，上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。公司第四届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生，董事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

一，兼任公司高级管理人员的董事候选人比例未超过公司董事总数的二分之一。为确保董事会的正常运作，第三届董事会成员在第四届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

公司对第三届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
四、备查文件

1、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。

附件：

1、第四届董事会非独立董事候选人简历；

2、第四届董事会独立董事候选人简历；

特此公告。

深圳市智莱科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 2 日

第四届董事会非独立董事候选人简历

干德义，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988
年 7 月至 1998 年 10 月任职于深圳南宝电子有限公司；1999 年 3 月至 2002 年 4
月担任深圳振宝贸易公司法定代表人兼总经理；1999 年 11 月至 2016 年 9 月担
任深圳市智莱科技有限公司法定代表人兼总经理；2016 年 9 月至 2023 年 7 月担
任深圳市智莱科技股份有限公司法定代表人、董事长兼总经理；2023 年 7 月至今担任深圳市智莱科技股份有限公司法定代表人、董事长。

截至目前，干德义先生直接持有公司 23.68%的股份。干德义先生与第四届董事会非独立董事候选人干龙琴女士存在关联关系。除此之外，干德义先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上有表决权股份的股东之间不存在关联关系。干德义先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王兴平，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998
年 6 月至 1999 年 12 月担任武汉龙安集团有限公司助理工程师；2000 年 1 月至
2016 年 9 月担任深圳市……
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