公告日期：2026-03-03

证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2026-006
深圳市智莱科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股
东会的议案》，公司董事会决定于 2026 年 3 月 6 日（星期五）召开公司 2026 年第一次临
时股东会，现就有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3 月 6 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3
月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 3 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 3 月 2 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 3 月 2 日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋 37 层智莱科技会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100 非累积投票提案 √

案

审议《关于<深圳市智莱科技股份有

1.00 限公司第一期员工持股计划（草案） 非累积投票提案 √

及其摘要>的议案》

审议《关于<深圳市智莱科技股份有

2.00 限公司第一期员工持股计划管理办 非累积投票提案 √

法>的议案》

审议《关于提请股东会授权董事会办

3.00 非累积投票提案 √

理员工持股计划相关事宜的议案》

2、公司第一期员工持股计划参与对象作为公司股东的，需回避表决本次股东会提案 1.
00、2.00、3.00。各项议案具体内容请查阅公司于 2026 年 2 月 12 日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、授权委托书（附件 2）、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。