公告日期：2026-05-12

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2026-034
运达能源科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
审议通过，公司决定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会。本次股东会采用现
场投票与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东会表决权，保护广大投资者合法权益，现再次将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8、会议地点：浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 23 楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

《关于 2025 年年度报告全文及其摘要

2.00 非累积投票提案 √

的议案》

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬

5.00 非累积投票提案 √

管理制度>的议案》

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2.上述议案已经公司第六届董事会第二次会议、第六届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3.上述议案为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

4.为更好地维护中小投资者的利益，上述所有议案均将对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026 年 5 月 14 日，上午 9:00-11:30，下午 1:30-4:30

（二）登记地点：浙江省杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 23 楼
（三）登记方式：

1.法人股东应由法定……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。