公告日期：2026-02-26

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2026-008
运达能源科技集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会
议审议通过，公司决定于 2026 年 3 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会。本次股东会采
用现场投票与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东会表决权，保护广大投资者合法权益，现再次将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3 月 2 日 13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3
月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 3 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 2 月 24 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8.会议地点：浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 23 楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非 应选人数
1.00 累积投票提案

独立董事的议案》 （5）人

1.01 选举陈棋先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举程晨光先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举王洋女士为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.04 选举贝仁芳女士为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.05 选举杨帆先生为第六届董事会非独立董事 累积投票提案 √

《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独 应选人数
2.00 累积投票提案

立董事的议案》 （3）人

2.01 选举潘斌先生为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举冯晓女士为第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举郭斌先生为第六届董事会独立董事 累积投票提……
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